10 "đại án" tham nhũng Trước đó, trong buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban nội trị Trung ương, làm đoàn trưởng với Ban cán sự Đảng Viện VKSND vô thượng, VKSND Tối cao đã đề xuất 10 “đại án” tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp
Theo tin từ cơ quan tố tụng ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra bổ sung vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) thuộc nhà băng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), yêu cầu Viện KSND vô thượng truy tố 11 bị can về các tội danh: lường đảo chiếm đoạt tài sản; tư túi tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, bị can này còn Cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò giúp sức cho Hảo gây thiệt hại trên 374 tỉ đồng. Cụ thể, quá trình lãnh đạo, điều hành ALCII, bị can Hảo đã để nảy thua lỗ, nợ xấu lớn, để có tiền thanh toán nợ xấu, chuyển cho các doanh nghiệp thân thiết kinh doanh doanh và dùng cho cá nhân chủ nghĩa, bị can đã trao đổi với các tòng phạm khác ký các Hợp đồng mua bán khống, Hợp đồng ủy thác nhập cảng khống vi phạm quy định của Nhà nước về hoạt động cho thuê tài chính, đá gây thất thoát số tiền trên.
Tại bản kết luận điều tra trước đó, cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, bị can Vũ Quốc Hảo đã cùng các tòng phạm ký 10 Hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút hơn 795 tỉ đồng của Nhà nước để dùng cho mục đích cá nhân chủ nghĩa, gây thiệt hại cho quốc gia gần 524 tỉ đồng.
Trước đó, tháng 10-2012, Viện KSND Tối cao đã có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra nhiều nội dung còn chưa rõ trong vụ án này. Các bị can Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Lê Văn Phong, Phạm Minh Tuấn, Hoàng Quốc Thịnh, Khương Minh Hiệp đều bị yêu cầu truy tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò đồng phạm với bị can Vũ Quốc Hảo.
Ngoài 2 tội danh đã yêu cầu truy tố tại kết luận điều tra trước đây gồm thụt két tài sản, chiếm đoạt 79,9 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chiếm hưởng cá nhân số tiền gần 4 tỉ đồng, bị can này còn có hành vi Cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền hơn 383 tỉ đồng.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Quốc Hảo, nguyên giám đốc điều hành ALCII; Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng cho thuê, ALCII; Nguyễn Văn Thọ, nguyên Phó phòng cho thuê, ALCII; Lê Thị Tám, nguyên Phó phòng kế toán, ALCII; Hoàng Quốc Thịnh, nguyên cán bộ Phòng cho thuê, ALCII; Đặng Văn Hai, chủ toạ Hội đồng thành viên công ty TNHH vinh quang; Lê Văn Phong, giám đốc điều hành công ty cổ phần Hàm Rồng; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc công ty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp, giám đốc công ty Đại Phú Gia.
Việc tổng hợp 10 vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp; án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng, nghiêm trọng phức tạp, theo yêu cầu của Ban nội trị Trung ương là để soát, coi xét và kịp thời tổ chức các cuộc họp để có quan điểm chỉ đạo với các vụ án này, từ đó đẩy nhanh tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án tham nhũng.
Trong đó bị can Vũ Quốc Hảo chiếm hưởng cá nhân gần 84 tỉ đồng, Đặng Văn Hai chiếm hưởng hơn 127 tỉ đồng. T. Bị can Đặng Văn Hai đã tư túi tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Vũ Quốc Hảo chiếm đoạt 75 tỉ đồng còn lợi dụng chức phận quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vai trò thủ mưu với Vũ Quốc Hảo chiếm hưởng cá nhân chủ nghĩa hơn 72 tỉ đồng; lường đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cướp đoạt gần 61 tỉ đồng.
D. Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) tại TPHCM - Ảnh: T. Cụ thể: vụ tham ô tài sản xảy ra tại Vinalines; Vụ hà lạm tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại công ty cho thuê tài chính II thuộc nhà băng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT); vị lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái, lường đảo cướp đoạt tài sản xảy ra tại công ty dệt kim Phương Đông và chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT ở TP HCM; Vụ cố ý làm trái về quản lý vốn gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ nhà băng NN-PTNT; Vụ lường đảo cướp đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay tại công ty cổ phấn chế biến thực phẩm Phương Nam và một số Ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu; Vụ nhận hối lộ xảy ra ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Nông; Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn tại nhà băng TMCP công thương nghiệp Việt Nam; Vụ bầu Kiên; Vụ cố ý làm trái, thiếu bổn phận xảy ra tại chi nhánh Nam Hà Nội của nhà băng NN-PTNT; Vụ thụt két tài sản ở tập đoàn Vinashin.
Quá trình điều tra bổ sung vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định bị can Vũ Quốc Hảo là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.
