Như Thanh Niên đã thông báo, ngày 27
Đến tháng 9. 9. 2011 đến 21. Do khai gian dối, đơn vị nhập khẩu chỉ đóng thuế hơn 28 triệu đồng (đúng ra với số hàng thực tại đó phải đóng thuế hơn 550 triệu đồng). Trước khi bị bắt, bằng mánh khoé hao hao, đường dây này cũng đã sử dụng pháp nhân của 2 công ty khác để nhập hàng về cho 2 cửa hàng nói trên bán.
2012, Phượng đã chuyển cho Cương hơn 2,6 tỉ đồng. HCM cũng có công văn xác định hành vi của nhân viên kiểm hóa Quí, Sáng đã thiếu sót trong quá trình kiểm hóa là không ghi nhận cụ thể mặt hàng đã rà tỷ lệ và không xác định mác hàng hóa là chưa hạp với quy định. 11. 1) và đến nay truy cứu trách nhiệm hình sự thêm 2 viên chức hải quan trực tiếp kiểm hóa lô hàng nói trên.
Được biết năm 2004, Tuấn đã nhận bà Võ Thị Ngọc Phượng (30 tuổi, ngụ Q. Hai cửa hàng này chuyên kinh doanh các mặt hàng áo quần, giày dép. 2013, Cục hải quan TP. 1. Đàm Huy. 3) du nhập lô hàng bị công an bắt nói trên với giá trọn gói 130 - 140 triệu đồng/container. 1) do Trần Anh Tuấn (tức Tuấn Trần, Việt kiều Mỹ) quản lý điều hành.
11. 1, nhân viên của cửa hàng Milano ở Q. 1) và Gucci (số 80 Đông Du, Q. 2012 và đến nay chưa nhập cảnh lại. 2012, bà Phượng đã chuyển 14 lần tiền phí giao nhận vào trương mục của Cương tổng cộng là hơn 2,2 tỉ đồng; tại Eximbank từ ngày 13.
Ngày 24. 2012, trinh sát của PC46 đã bắt quả tang 4 ô tô tải đang chuyển hàng thời trang mang nhãn Gucci và Dolce&Gabbana (D&G) có xuất xứ tại Ý từ trên xe vào kho của cửa hàng Milano dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (số 80 Đông Du, P. Bình Thạnh) đứng tên hộ kinh dinh cửa hàng này từ năm 2007 với mức lương 20 triệu đồng/tháng, sau này tăng lên 38 triệu đồng/tháng.
Khi nhập khẩu, Đức sẽ báo cho Cao Thị Anh Thư (trưởng bộ phận XNK do Tuấn chỉ định) để báo cho nước ngoài lập bill hàng và invoice, packinglist. Họ chỉ rà soát bao bì thấy có chữ Hồng Kông (China), đối chiếu với các chứng từ như hợp đồng, bill, invoice thấy cũng ghi xuất xứ là China nên đã cho thông quan chứ không rà chi tiết hàng hóa cũng như nhãn hiệu theo quy định.
Sau đó, Đức đã nhờ Nguyễn Thụy Cương, Phạm Văn Hoàn (cả hai là nhân viên giao nhận tự do) thuê pháp nhân của Công ty TNHH Nam Đế (hội sở ở Q. Còn cửa hàng Gucci, Tuấn đã nhờ ông Lâm Phước Hải (38 tuổi, ngụ Q. Mang nhãn Gucci và D&G của Ý) trị giá hơn 16 tỉ đồng; trong khi đó tờ khai hải quan chỉ miêu tả 1.
7. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an nối điều tra làm rõ. Kết quả thẩm tra của 2 nhân viên này cho thấy container còn nguyên seal, có ghi xuất xứ China trên bao bì sản phẩm, hàng mới 100%.
11. 2012, Quí và Sáng được cắt cử thẩm tra lô hàng trên với tỷ lệ được phê duyệt thẩm tra thủ công là 10% tương đương 11 kiện ở vị trí đầu container.
Nhiều tài liệu, bằng chứng bị thu giữ cho thấy Tuấn điều hành 2 cửa hàng trên nhưng cơ quan điều tra xác định Tuấn đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 20. 12. Đáng chú ý, qua xác minh tại Vietcombank, cơ quan điều tra đã phát hiện từ ngày 23. Bến Nghé, Q.
1). 2012 - 31. Tuy nhiên, Quí và Sáng đều dìm có khuyết điểm trong công việc kiểm hóa. Qua rà, phát hiện 114 kiện hàng (gồm 1. Chỉ là tắc trách ? hệ trọng đến vụ buôn lậu hàng hiệu Ý, trước đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam Lê Hồng Đức (36 tuổi, ngụ Q.
3. 2009, viện lý do là Việt kiều, Tuấn đã nhờ Phượng đứng tên chủ hộ kinh doanh cửa hàng Milano để ký hóa đơn, giao kèo. 253 món hàng: áo xống, giày, túi xách, dây lưng. 052 món hàng áo quần, giày, túi xách không mác, ghi xuất xứ Trung Quốc trị giá hơn 77,5 triệu đồng.
Song thực tế khi bị công an phát hiện thì hàng của Ý như đã nói trên. Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, ngày 26. 2) vào làm tạp dịch tại cửa hàng Milano với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Chính hãng từ châu Âu nhưng được chuyên chở quá cảnh tại Hồng Kông, sau đó nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
4 xe tải bị bắt vì chuyên chở hàng lậu - Ảnh: Đàm Huy Đường đi của hàng hiệu lậu Theo thông báo mới nhất từ cơ quan công an, Đức cùng một số đồng nghiệp khai nhận: số hàng nhập lậu trên sẽ được đưa về trưng bày, bán tại 2 cửa hàng Milano (số 88 Đồng Khởi, Q.
